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¿Es usted un objetivo de investigación criminal?

Existe una alta probabilidad de que usted y/o su empresa sean objeto de una investigación criminal si ocurre alguna de las siguientes situaciones:

  • Su banco le notifica que la División de Investigación Criminal (CID) del IRS o la Oficina del Fiscal de los EE. UU. Está solicitando copias de sus registros bancarios.
  • Recibe un aviso del IRS de que uno o más de sus años fiscales anteriores están siendo auditados Y sabe que las declaraciones presentadas contienen subestimaciones sustanciales de los ingresos o exageraciones de las deducciones, o ambos.

Si esto sucede, no debe tener más conversaciones con su contador con respecto a las declaraciones hasta que haya buscado la representación de un abogado calificado en impuestos penales. Aunque normalmente se trata de una auditoría civil, los agentes fiscales están capacitados para estar atentos a las señales de alerta de fraude y para remitir los posibles casos de fraude a la División de Investigación Criminal. El "privilegio contable-cliente" existente no se extiende a las investigaciones penales, por lo que su contador puede verse obligado a decirle al Servicio de Impuestos Internos lo que usted le ha dicho.

Nuestro equipo de defensa fiscal penal posee los dos conjuntos de habilidades necesarias que debe considerar al seleccionar una representación: RJS LAW combina la experiencia técnica fiscal y los antecedentes contables necesarios con una práctica experimentada en juicios penales. Nuestro compromiso con nuestros clientes es obtener la resolución más favorable a la mayor brevedad posible. Trabajamos diligentemente con el gobierno para evitar investigaciones invasivas y costosas. Además, tenemos una excelente reputación entre la División de Investigaciones Criminales de San Diego y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos de San Diego. Nuestra firma defiende con frecuencia tanto a los objetivos como a los testigos, asegurándose de que sus intereses estén protegidos durante cada fase de la investigación. Sin embargo, si el asunto llega a un juicio, nos comprometemos a defender feroz y objetivamente sus derechos hasta el final.

El Servicio de Impuestos Internos puede imponer cargos penales que conducen a penas de cárcel, multas y sanciones por no presentar una declaración de impuestos, ocultar activos para evitar impuestos, fraude fiscal y varios otros delitos fiscales. Si un agente especial del IRS se comunica con usted, el Servicio de Impuestos Internos está realizando una investigación criminal. No hable ni dé ninguna información a ningún agente, ya que cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un juicio judicial posterior. Incluso si el tema se refiere a otra persona, debe proteger sus derechos.

Para más ayuda, comuníquese con nuestra oficina de San Diego.

Para obtener más información, consulte:

  • Página principal de Defensa Fiscal Penal
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  • Acerca de las investigaciones criminales del IRS
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Compasivo. Experto. Capaz. El equipo de RJS, específicamente Brad, Marisol y Ronnie estaban al tanto de todos nuestros problemas. Fueron eficientes y se comunicaron con nosotros en cada paso. Encontrar un equipo que esté en la cima de su juego como RJS es un hallazgo difícil ... agregue a eso que la compasión y el cuidado que brindan los hace insuperables. Llámalos ahora. -Mike G.
El bufete de abogados RJS fue muy profesional y siempre hubo alguien disponible para responder nuestras preguntas. ¡Realmente se preocuparon solo por nuestro interés! Si desea que el mejor bufete de abogados lo represente, ¡estos chicos son absolutamente INSUPERABLES! ¡Los recomiendo mucho! ¡Gracias por resolver mis problemas fiscales! ¡Ustedes son lo mejor! -Mike S.
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Llamar a esta empresa me tranquilizó. Tenía noches de insomnio mientras postergaba las cosas para ocuparme de mis problemas; No sabía cómo hacerlo. Buscar ayuda legal siempre es una buena manera de hacerlo, ya que son más adecuados para el trabajo. Chandara me ha guiado a través del proceso de mi situación estresante. Sin condiciones, pero no podía dejarlo ir, realmente los recomiendo. Te darán respuestas sinceras y honestas en todo momento. No podría estar más cómodo con mi familia dando un paso a la vez. -Kimberly
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Mi abuela y yo llamamos a RJS LAW porque se atrasó en sus impuestos comerciales. Ella ya no es propietaria del negocio, por lo que quería volver a encarrilarse y saldar esa deuda. Brendan fue muy informativo y muy útil. Organizamos una consulta y todos en la empresa fueron muy amables. Brendan nos ayudó a crear un plan para que podamos resolver el problema. Ayudó a convertir este problema insuperable en algo manejable en el futuro. ¡Recomiendo encarecidamente este lugar! -Deana
Sin duda tengo que decir que tengo el mejor consejo en el futuro. Estaba en el ejército y residía en California, pero estaba destinado en Texas y no conocía mis requisitos de presentación. No solo obtuve respuestas a mis preguntas, sino que me dieron un conocimiento gratuito que nunca habría sabido. Me siento cómodo con la presentación ahora y, en el futuro, sabré qué es lo mejor para mí. ¡Lo mejor que me gustó de esta firma es que respondieron de inmediato! ¡Transferí mi llamada a un abogado y lo hice! ¡Al instante! ¡Muy profesional y útil! -Karla
Trabajamos con Brad Paladini en una apelación para una Oferta de Compromiso que presentamos previamente por nuestra cuenta. Mirando hacia atrás, deberíamos haber contratado a RJS ANTES de intentar enviar un OIC por nuestra cuenta. Fue increíble trabajar con Brad en la apelación de la OIC y literalmente nos ahorró más de $ 100,000 en impuestos. No mostró ningún juicio, se hizo cargo de todas las comunicaciones del IRS y nos ayudó a obtener toda la documentación que el IRS estaba solicitando. Luchó por nosotros como un bulldog para ganar la apelación. ¡Estamos muy agradecidos de haber encontrado RJS LAW a través de Yelp y decidimos escribir una reseña para pagarlo! - acebo
RJS LAW San Diego vino a nosotros muy recomendado. La firma entrega con precisión, tacto y profesionalismo. No son baratos, pero los baratos no siempre cumplen. Ronnie Shamoun, Quinn Disparte y sus asociados trataron nuestro caso con respeto, dignidad, empatía y rapidez. Pudieron hacer que nuestro caso fuera desestimado oportunamente, como se prometió y sin ninguno de los dolores de cabeza asociados que normalmente vienen con el territorio. El resultado final fue una tremenda tranquilidad. Si ese es su objetivo final, no necesita buscar más. - mandana

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