Existe una alta probabilidad de que usted y/o su empresa sean objeto de una investigación criminal si ocurre alguna de las siguientes situaciones:
- Su banco le notifica que la División de Investigación Criminal (CID) del IRS o la Oficina del Fiscal de los EE. UU. Está solicitando copias de sus registros bancarios.
- Recibe un aviso del IRS de que uno o más de sus años fiscales anteriores están siendo auditados Y sabe que las declaraciones presentadas contienen subestimaciones sustanciales de los ingresos o exageraciones de las deducciones, o ambos.
Si esto sucede, no debe tener más conversaciones con su contador con respecto a las declaraciones hasta que haya buscado la representación de un abogado calificado en impuestos penales. Aunque normalmente se trata de una auditoría civil, los agentes fiscales están capacitados para estar atentos a las señales de alerta de fraude y para remitir los posibles casos de fraude a la División de Investigación Criminal. El "privilegio contable-cliente" existente no se extiende a las investigaciones penales, por lo que su contador puede verse obligado a decirle al Servicio de Impuestos Internos lo que usted le ha dicho.
Nuestro equipo de defensa fiscal penal posee los dos conjuntos de habilidades necesarias que debe considerar al seleccionar una representación: RJS LAW combina la experiencia técnica fiscal y los antecedentes contables necesarios con una práctica experimentada en juicios penales. Nuestro compromiso con nuestros clientes es obtener la resolución más favorable a la mayor brevedad posible. Trabajamos diligentemente con el gobierno para evitar investigaciones invasivas y costosas. Además, tenemos una excelente reputación entre la División de Investigaciones Criminales de San Diego y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos de San Diego. Nuestra firma defiende con frecuencia tanto a los objetivos como a los testigos, asegurándose de que sus intereses estén protegidos durante cada fase de la investigación. Sin embargo, si el asunto llega a un juicio, nos comprometemos a defender feroz y objetivamente sus derechos hasta el final.
El Servicio de Impuestos Internos puede imponer cargos penales que conducen a penas de cárcel, multas y sanciones por no presentar una declaración de impuestos, ocultar activos para evitar impuestos, fraude fiscal y varios otros delitos fiscales. Si un agente especial del IRS se comunica con usted, el Servicio de Impuestos Internos está realizando una investigación criminal. No hable ni dé ninguna información a ningún agente, ya que cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un juicio judicial posterior. Incluso si el tema se refiere a otra persona, debe proteger sus derechos.
Para más ayuda, comuníquese con nuestra oficina de San Diego.
Para obtener más información, consulte:
- Página principal de Defensa Fiscal Penal
- Más sobre la División de Investigación Criminal
- Visita de un agente especial del IRS
- Acerca de las investigaciones criminales del IRS
- Métodos del IRS para probar el fraude fiscal y la evasión fiscal
- Abogado fiscal penal contra abogados defensores de cuello blanco
- Tácticas de la División de Investigación Criminal
- Delitos Fiscales
- Delitos fiscales: perjurio
