A diferencia de las divisiones civiles del IRS, una oferta para pagar el impuesto adeuda no disuadirá la investigación de un agente especial. La División de Investigación Criminal del IRS y sus agentes especiales utilizan con frecuencia ciertas tácticas para recopilar más información sobre un objetivo, que incluyen:
- Examinar los registros públicos, incluidos los registros del Departamento de Vehículos Motorizados, las búsquedas de activos y los cambios de título de bienes raíces
- Ponerse en contacto con las agencias de crédito y examinar su informe crediticio
- Recoger y revisar la basura en su residencia o negocio.
- Hacer que la oficina de correos proporcione una lista de cada pieza de correo que usted o su empresa reciba (cubiertas de correo)
- Poniéndote bajo vigilancia
- Realización de operaciones encubiertas
- Entrevistar a terceros testigos, generalmente comenzando con aquellos que no es probable que se comuniquen con usted.
- Emitir citaciones a terceros
- Emitir órdenes de registro
- Realización de entrevistas personales; a menudo, los agentes especiales lo sorprenderán en su casa o en otros lugares inesperados temprano en la mañana o tarde en la noche.
Si tiene alguna pregunta o si podemos ayudarlo más, por favor comuníquese con nuestra oficina de San Diego.
Para obtener más información, consulte:
- Página principal de Defensa Fiscal Penal
- Más sobre la División de Investigación Criminal
- Visita de un agente especial del IRS
- ¿Es usted un objetivo de investigación criminal?
- Acerca de las investigaciones criminales del IRS
- Métodos del IRS para probar el fraude fiscal y la evasión fiscal
- Tácticas de la División de Investigación Criminal
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