Si se trata de pagos en efectivo de grandes cantidades de más de $10,000.00, debemos informar esto al IRS mediante la presentación del Formulario 8300 del IRS. El formulario debe completarse de manera oportuna, correcta y con todos los avisos a la(s) persona(s) que deben identificarse en el formulario. Formulario 8300. El propósito de este requisito es proporcionar información valiosa a los IRS y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) en sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y para identificar transacciones financieras sospechosas.

Si no presenta un Formulario 8300 correcto y / o no presenta declaraciones escritas correctas, puede estar sujeto a severas sanciones civiles y penales, especialmente cuando ignoramos intencionalmente estos requisitos.

Formulario 8300 puede presentarse electrónicamente o enviando el formulario al IRS en Detroit Computing Center, PO Box 32621, Detroit, Michigan 48232. Si enviamos el Formulario 8300, envíelo certificado para que tengamos prueba de presentación a tiempo. Al presentar el Formulario 8300, se requiere que la persona o empresa proporcione una sola declaración anual por escrito a cada persona cuyo nombre figura en el Formulario 8300. La declaración escrita debe incluir el nombre, la dirección, la persona de contacto y el teléfono de la persona. o negocio que presenta el Formulario 8300, la cantidad total de efectivo reportable recibido en un período de 12 meses y una declaración de que la información contenida en el estado de cuenta se informa al IRS. Una empresa puede utilizar su factura para el estado de notificación, siempre que la factura incluya toda la información requerida. Una empresa debe conservar una copia de cada Formulario 8300 que presente y la declaración escrita requerida que envíe a los clientes durante al menos cinco años a partir de la fecha de presentación.

Nuestra firma ayuda a los dueños de negocios a identificar quién debe presentar el Formulario 8300, cuándo debe presentarse un Formulario 8300, cómo completar y presentar el Formulario 8300 para cumplir con la legislación.

Nuestro equipo de abogados tributarios también está íntimamente familiarizado con el Proceso de examen del Formulario 8300 (Auditorías) y, a menudo, se les contacta en las primeras etapas de estas investigaciones de transacciones en efectivo para recopilar información y responder al IRS en nombre del cliente. Por tanto, es necesaria una preparación sustancial con antelación para una resolución favorable de este tipo de exámenes.

Si por negligencia no presentamos un Formulario 8300, o no completamos toda la información por negligencia, enfrentamos una multa de $ 250 por declaración, hasta $ 3 millones por año calendario. Si ignoramos intencionalmente el requisito de presentar un Formulario 8300 correcto antes de la fecha de vencimiento, la multa es la mayor de $ 25,000, o la cantidad de efectivo que recibió y estaba obligado a informar (hasta $ 100,000).

Si creemos que es posible que no esté cumpliendo con las reglas del Formulario 8300, está bajo auditoría o recibe una carta de la línea directa del IRS ECC-Detroit, llame a nuestro grupo de abogados de impuestos altamente calificados en San Diego al (619) 595-1665, Beverly Hills en (310) 299-2000y Orange County al (949) 535-2000 para configurar una evaluación de caso gratuita para su Formulario 8300 problema.

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