Casos fiscales penales del condado de Orange

En las oficinas de impuestos de RJS LAW en Irvine en el condado de Orange y San Diego, no solo nos ocupamos de los problemas de impuestos civiles, sino que también ayudamos a los clientes que enfrentan cargos fiscales penales y posibles penas de cárcel. Los cargos penales por impuestos se están volviendo más comunes a medida que la Junta de Ecualización del Estado de California toma medidas enérgicas e investiga la evasión de impuestos.
Por ejemplo, en los últimos años, el propietario de la empresa de software fue arrestado por no remitir los impuestos a las ventas que su empresa recaudó entre 2004 y 2011. El contribuyente había sido investigado durante varios años y fue acusado de robo cuando fue descubrió que había falsificado documentos fiscales y se había embolsado 1.4 millones de dólares en impuestos.

Desencadenantes de las auditorías de impuestos sobre las ventas

Los siguientes actos se consideran señales de alerta para que la Junta de Ecualización (BOE) investigue empresas por evasión de impuestos sobre las ventas:

• Un cliente informa que la empresa no usó una caja registradora para registrar una compra y / o no emitió un recibo por la venta.
• Un empleado informa que la empresa no informó todos los impuestos sobre las ventas recaudados
• La empresa no se ha registrado en un estado en el que tenga un "nexo" (una conexión, como una ubicación física en ese estado, empleados que trabajan o solicitan negocios allí, etc.)
• La empresa anuncia a precios muy por debajo de sus competidores para los mismos productos o productos comparables.
• La empresa reporta una gran cantidad de ventas exentas
• La empresa se retrasa constantemente en la declaración y el pago de impuestos sobre las ventas.
• Faltan horarios o información de respaldo en las declaraciones de impuestos de la empresa
• El Formulario 8027 de un restaurante, Declaración de información anual del empleador sobre los ingresos por propinas y las propinas asignadas cae por debajo del 8% (activación del IRS)
• La empresa o su propietario fueron auditados recientemente por la BOE o el IRS y se descubrió una deficiencia (esto se conoce comúnmente como una auditoría fiscal de evaluación "a cuestas")

En California, las empresas que no cumplen con las normas le han costado al estado aproximadamente $ 2 mil millones. Con el fin de recaudar ingresos estatales muy necesarios y proteger a las empresas honestas de ser sometidas a una desventaja competitiva, la BOE envió recientemente cartas a casi 6,000 propietarios de empresas de California en códigos postales selectos, informándoles que deberían esperar una visita en persona pronto. de uno de los numerosos equipos del Programa de alcance y cumplimiento a nivel estatal (SCOP).

Consecuencias potenciales de las investigaciones de impuestos sobre las ventas

Los resultados de una auditoría de la Junta de Ecualización van mucho más allá de los resultados de BOE. Lo más probable es que también desencadene una auditoría del IRS. El estado puede compartir sus hallazgos con el IRS, y es probable que una empresa se enfrente a impuestos y multas adicionales según la auditoría de BOE.

Pérdida de licencia comercial. El mayor problema que enfrentan los dueños de negocios si se descubre que deben impuestos atrasados ​​es la pérdida de su licencia comercial. Las licencias comerciales no se pueden obtener ni renovar en California si el propietario no está al día con sus impuestos. Ha habido casos en los que el propietario de un negocio que no había presentado o pagado el impuesto sobre las ventas durante bastante tiempo fue arrestado por operar sin una licencia.

Penalidades criminales.  No informar y pagar intencionalmente los impuestos sobre las ventas que ha recaudado es un delito menor, pero la evasión de $ 10,000 o más se puede cobrar como un delito grave. En todos los casos, el incumplimiento de las reglas y regulaciones del impuesto sobre las ventas puede someterlo a altas tasas de interés sobre la cantidad adeuda, fuertes multas y, lo más importante, tiempo en la cárcel.

La Junta Estatal de Igualación ha sido muy agresiva en sus esfuerzos por recaudar impuestos a las ventas en mora. Si se enfrenta a una auditoría o investigación con la BOE, comuníquese con RJS LAW de inmediato. Contamos con oficinas convenientes en Los Ángeles, Irvine y San Diego y una gran experiencia en el manejo de investigaciones fiscales penales, auditorías y apelaciones. Llámenos hoy al (619) -595-1655 para una consulta gratuita de 30 minutos.
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Esta publicación de blog no pretende ser un consejo legal y debe considerarse solo información general. Si tiene preguntas relacionadas con impuestos o negocios o si ha recibido algún tipo de notificación del IRS o de la junta de impuestos de franquicias de California, comuníquese hoy mismo con los profesionales de impuestos de RJS LAW.
Nuestro equipo se mantiene actualizado constantemente sobre los últimos problemas fiscales y podemos ayudarlo a clasificar sus opciones. Tenemos oficinas convenientes en Los Ángeles, el condado de Orange y San Diego y podemos ayudarlo. Para una consulta gratuita llámenos al (619) -595-1655.

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