El fraude bancario, o defraudar a un banco asegurado por el gobierno federal, es un delito federal que puede conllevar una sentencia de prisión estatal de hasta 20 años y / o multas de hasta $ 250,000. Esta forma de fraude puede referirse a cualquier engaño o proporcionar información falsa a un banco, cooperativa de crédito o asociación de ahorro y préstamo. Tipos comunes
criminal
Investigaciones criminales
Como regla general, uno siempre debe presentar sus declaraciones de impuestos independientemente de la capacidad de esa persona para pagar sus impuestos. Dicho esto, la falta de presentación no resultará automáticamente en una investigación criminal. Según el IRS, el contribuyente tardío promedio no ha presentado la solicitud durante tres años o más y debe aproximadamente $ 70,000. Además,