El fraude bancario, o defraudar a un banco asegurado por el gobierno federal, es un delito federal que puede conllevar una sentencia de prisión estatal de hasta 20 años y / o multas de hasta $ 250,000. Esta forma de fraude puede referirse a cualquier engaño o proporcionar información falsa a un banco, cooperativa de crédito o asociación de ahorro y préstamo. Tipos comunes
irs investigación criminal
Métodos para demostrar fraude / evasión fiscal
Los procedimientos de fraude fiscal pueden ser civiles o penales, y se aplicarán diferentes cargas de prueba en cada procedimiento. En los procedimientos penales, el IRS debe probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, mientras que en los procedimientos civiles el IRS solo necesita probar el fraude mediante pruebas claras y convincentes (que lo que se va a probar es altamente probable
Investigaciones criminales
Como regla general, uno siempre debe presentar sus declaraciones de impuestos independientemente de la capacidad de esa persona para pagar sus impuestos. Dicho esto, la falta de presentación no resultará automáticamente en una investigación criminal. Según el IRS, el contribuyente tardío promedio no ha presentado la solicitud durante tres años o más y debe aproximadamente $ 70,000. Además,